Convegno organizzato dall’Associazione Saveria Antiochia Omicron
(Milano, Palazzo Marino, 9-10 novembre 2007)
Infiltrazioni e utilizzo del sistema economico: la situazione
RELAZIONE della Dott.ssa Laura Barbaini
PREMESSA
Come dimostrato nei dibattimenti celebrati davanti alla AG di Milano fin dalla metà degli anni ’90, la criminalità organizzata in particolare calabrese ha realizzato una strategia operativa per la quale, pur in assenza di eclatanti manifestazioni della forza intimidatrice, si è avvalsa della sua capacità di incutere timore soprattutto ( ma non solo ) nei confronti degli ambienti criminali ai quali è ben nota la sua pericolosità, accreditata anche dal suo inserimento nella potente cosca di Africo per ottenerne il “rispetto”e la omertà.E’ infatti risultato accertato che i gruppi che costituiscono articolazione autonoma della cosca di Africo hanno svolto per anni un’intensa, complessa, rischiosa attività illecita ( soprattutto importazione e commercializzazione di ingenti quantitativi di diversi tipi di stupefacente ) con contemporaneo riciclaggio degli altrettanto ingenti proventi illeciti conseguiti, al riparo da reazioni ambientali e controlli delle Forze dell’Ordine, o da azioni di disturbo dei gruppi criminali concorrenti, infiltrandosi e mimetizzandosi nell’ambiente socio economico della zona di insediamento attraverso condotte ed investimenti apparentemente leciti, con l’utilizzo di attività dislocate nel centro di Milano e in particolare nella zona che si estende dall’Ortomercato di Milano fino a piazza Affari, utilizzate anche per incontri organizzativi (oltre che per il soggiorno di latitanti, per l’occultamento di denaro e droga ed armi), nonché avvalendosi della rete protettiva rappresentata dai numerosi canali informativi e dia supporti operativi acquisiti anche all’interno delle Forze dell’Ordine . Tale modus operandi integra una forma di controllo ambientale che è stata correttamente definita nelle sentenze già passate in giudicato “selettiva” e strettamente funzionale alla conduzione del programma criminoso in un’area geografica diversa per cultura, mentalità, abitudini rispetto a quella di origine del metodo mafioso, ma estremamente pericolosa nella sua occulta ed incontrollabile pervasività.L’attività associativa risulta infatti realizzata dai gruppi collegati della cosca di Africo avvalendosi della forza intimidatrice soprattutto nei confronti dei gruppi o soggetti in grado di limitare ed ostacolare gli obiettivi programmati, secondo un criterio non solo “economico”, ma anche strategico in relazione al contesto sociale nel quale il sodalizio ha inteso radicarsi.La attuata infiltrazione ambientale anonima, mimetica, scevra da atteggiamenti che possono destare allarme sociale, come quella realizzata dalle articolazioni autonome ma collegate della cosca di Africo con lo spregiudicato abbandono di comportamenti tradizionalmente “mafiosi”per assumere quelli rassicuranti di lavoratori dipendenti o gestori di apparentemente lecite ed avviate attività imprenditoriali, risulta aver consentito un radicamento ambientale ideale per lo svolgimento indisturbato per anni di illecite attività, come quelle accertate nei dibattimenti davanti alla AG di Milano.In tal modo la potenzialità intimidatoria connessa al vincolo associativo risulta essere stata efficacemente utilizzata non solo all’interno dei gruppi per assicurarne la compattezza, ma anche all’esterno per prevenire interferenze sgradite di gruppi concorrenti per imporre loro il predominio della attività criminosa nella zona occupata, per ottenere ed imporre utili collaborazioni nel settore della grande o microcriminalità, nonché per occupare settori economici, alcuni dei quali connotati da difficoltà finanziarie.
LE IMPRESE MAFIOSE NEL NORD ITALIA
La criminalità organizzata, ed in particolare la ‘ndrangheta utilizza al Nord, e più specificatamente in Lombardia il sistema economico attraverso imprese che, in ragione dei legami dell’imprenditore e dei dirigenti con i gruppi mafiosi dominanti nei luoghi di origine dell’imprenditore, nonché in ragione della provenienza dei capitali utilizzati e delle modalità operative possono definirsi mafiose. I settori produttivi ed economici in genere nell’ambito dei quali opera la criminalità organizzata attraverso le imprese in questione, sono prevalentemente i seguenti: - settore dell’ edilizia sia nel centro cittadino, sia nell’hinterland di Milano con riguardo alla zona di Monza-Cologno Monzese-Peschiera Borromeo-Cernusco sul Naviglio e con riguardo alla zona Sud-Est di Milano, settore che deve intendersi in senso lato fino a ricomprendere la attività di intermediazione posta in essere dalle agenzie immobiliari,strettamente connessa a quella edilizia; - i settori delle attività specificatamente connesse a quello edilizio con particolare riguardo alle imprese di movimento terra, scavi e trasporto dei materiali di scavo; - settore delle forniture di prodotti alimentari con particolare riguardo ai prodotti ortofrutticoli, settore che è in via di sviluppo con la crescita delle connesse iniziative di apertura ex novo oppure subingresso in apertura di centri commerciali di medio-grande distribuzione, iniziative che si delineano anche in zone collocate nelle province di Lodi, Pavia, e Voghera e in genere della Lombardia; - settore economico dei servizi con specifico riguardo al centro di Milano, con riferimento alla ristorazione in senso lato (bar-self service-pasticcerie e ristoranti); - settore delle agenzie dei servizi di sicurezza in genere in Milano, Como, Bergamo ecc. e con riguardo a Milano agenzie per la sicurezza nei locali pubblici e discoteche in particolare. - settore dei servizi di logistica, ovvero smistamento, facchinaggio, movimentazione di merci, nonché servizi di pulizie, settore nel quale risultano operare nell’attualità, come vedremo a breve, le società cooperative facenti capo alle cosche dominanti della ‘ndrangheta insediate da tempo presso l’Ortomercato di Milano. Gli assetti giuridici delle imprese operanti nei suddetti settori, prevalentemente adottati dalla criminalità organizzata, sono: - le società a responsabilità limitata, nelle quali l’assetto proprietario è rappresentato da soci a loro volta costituiti da società partecipate da società estere e la carica di amministratore è ricoperta da prestanomi i cui nominativi ovviamente sono ricorrenti. Frequentemente le società a responsabilità limitata titolari di partecipazioni societarie in altre società direttamente operative nei settori produttivi mantengono il capitale sociale sotto la soglia di quella delle Spa per evitare l’obbligo della nomina del collegio sindacale. - le società cooperative, a loro volta costituite spesso in consorzi presenti con uffici collocati anche nelle strutture dell’Ortomercato di Milano, con contratti di locazione stipulati da un unico referente fiduciario del gruppo con la controparte So.ge.mi, società per azioni a partecipazione comunale, titolare di un diritto di superficie sull’ortomercato di Via Lombroso concesso dal Comune di Milano.L’organizzazione delle cooperative in questione, utilizzate dalla ‘ndrangheta, rivela alcune peculiarità: molte di queste società hanno una durata limitata nel tempo (mediamente dai 3 ai 4 anni e in alcuni casi anche meno), periodo dopo il quale le cooperative vengono liquidate o falliscono, o vengono trasferite presso altre sedi, tra le quali anche Palermo.. Alcune persone fisiche ricoprono le cariche in più società cooperative posizionandosi strategicamente nelle più importanti società, ed in particolare nei consorzi delle cooperative Fin da ora, anticipando quanto verrà meglio esposto più avanti, si segnala che la vita particolarmente breve di queste cooperative è peraltro caratterizzata da volumi d’affari in forte crescita e speculare forte calo nel tempo. Molte di queste cooperative sono caratterizzate da intensi rapporti “intercompany”, nel senso che si emettono vicendevolmente fatture per importi anche di rilievo con il fine di garantire un bilancio destinato ad apparire, in caso di verifica, in sostanziale pareggio, come se il bilancio fosse artificiosamente costruito allo scopo.Più specificatamente le cooperative in questione evidenziano risultati di bassissimo livello rispetto al volume d’affari.
VANTAGGI DIFFERENZIALI INDEBITI CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA ECONOMICO DA PARTE DEI GRUPPI CRIMINALI DELLA ’NDRANGHETA
I vantaggi differenziali indebiti di cui godono le cosiddette imprese mafiose sono i seguenti: - creazione di una situazione di sostanziale monopolio in determinate zone,come è emerso per le le imprese operanti nel settore della edilizia, nel settore dei dei servizi di sicurezza; nella distribuzione del servizio della ristorazione e in parte nei servizi di logistica. - contiguità protratta per anni e in alcuni Comuni per decenni delle amministrazioni comunali in sede di conferimento di lavori per costruzione e manutenzione strade, cimiteri e altri lavori pubblici con il ricorso alla trattativa privata attraverso la procedura di urgenza anche nei casi nei quali per legge non ne sussistono i presupposti, e con gare di appalto nelle quali le offerte al ribasso sono conosciute prima della apertura delle relative buste sigillate e con partecipazione sempre limitata alle stesse ditte che, in ipotesi di vittoria della gara, sono comunque vincolate ad effettuare i lavori subappaltando alle imprese mafiose oppure acquisendo i macchinari necessari dalle imprese mafiose, pena il pagamento delle penali alle amministrazioni comunali. - l’autofinanziamento con capitali di provenienza illecita è una caratteristica costante delle società che gestiscono le suddette attività, posto che le società in argomento spesso non producono reddito né distribuiscono utili, e si alimentano con il ricorso alla voce finanziamento soci, ponendo in essere movimentazioni contabili in realtà solo apparenti con valori di cassa molto alti per giustificare i crediti dei soci verso la società che spesso si avvale di conti bancari dichiarati in contabilità e conti paralleli non dichiarati sui quali confluisce il denaro di provenienza illecita.
RICOSTRUZIONE STORICA SULLA BASE DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI DEI MECCANISMI FINANZIARI, EMERSI DALLA ANALISI DELLE MODALITA’ OPERATIVE DELLE IMPRESE UTILIZZATE DALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA OPERANTI in particolare in Milano. COSTANTE MANTENIMENTO DI UNA APPOSTAZIONE PRIVILEGIATA PRESSO L’ORTOMERCATO DI MILANO
Questi meccanismi, destinati a ripetersi e a perfezionarsi dall’inizio degli anni ’90 fino all’attualità, sono emersi dall’analisi delle modalità operative delle imprese operanti in Lombardia facenti capo a gruppi di criminalità organizzata calabrese, gruppi che dai dibattimenti già celebrati sono risultati fra di loro collegati e costituenti articolazioni autonome e distinte, ma riconducibili ad un’ unica e sola cosca madre (Morabito-Bruzzaniti-Palamara di Africo). I vertici di questa cosca, anche attraverso un sistema oculato di alleanze con le altre famiglie della ‘ndrangheta, hanno scelto di insediarsi in Lombardia individuando nella zona Sud-Est di Milano, che si estende dall’Ortomercato di Milano fino a piazza Affari-galleria Vittorio Emanuele, l’area di controllo ambientale I rappresentanti dei gruppi in questione, mentre realizzano sofisticate operazioni finanziarie nei vari settori, secondo una costante comune ai soggetti di spicco collegati al gruppo di origine, si legano ad operatori economici attivi all’interno dell’Ortomercato in grado di garantire l’accesso e l’utilizzo delle relative strutture, pressochè immuni da qualsiasi controllo, per la custodia di armi e droga ( cfr. procedimenti già conclusi degli anni ’90 ) e soprattutto per gli incontri che in tal modo indisturbati pongono in essere sia per la conclusione delle trattative illecite sia per la predisposizione degli strumenti finanziari e societari indispensabili al gruppo per l’investimento e la pulitura del denaro di provenienza illecita. I dibattimenti celebrati dall’A.G. di Milano, sfociati in sentenze passate in giudicato, dimostrano che tale meccanismo è stato posto in essere senza soluzione di continuità, ininterrottamente dalla fine degli anni ‘80 fino al 2007, attraverso vicende che si svolgono sistematicamente all’interno e intorno all’Ortomercato di Milano, adeguandosi le modalità operative dei vari gruppi alla trasformazioni economico sociali che si realizzano all’interno dell’Ortomercato: si intende dire che si passa dal controllo dei vari stand collocati all’interno (per esempio la Sical Fruit e poi Primizie di Italia cui fanno capo esponenti della cosca di Africo e contestualmente esponenti di Cosa Nostra palermitana ) i cui titolari o procuratori sono a loro volta legati a società dell’Ortomercato di Vittoria, alla gestione delle cooperative che operano con uffici collocati strategicamente all’ingresso dell’Ortomerato, nel palazzo So.ge.mi ed idonei a conservare e valorizzare tutti i vantaggi dell’operatività dell’Ortomercato (impossibilità di sottoposizione a controlli sistematici, titolarità dei pass di accesso ai vari stand collocati all’interno dell’ Ortomercato e alla zona Sogemi all’ingresso dell’Ortomercato,) e contestualmente idonei a garantire attraverso i contratti di appalto, contatti con primarie società multinazionali nel settore della prestazione dei servizi e di logistica (facchinaggi ed altro).A mero titolo esemplificativo gli esponenti della ‘ndrangheta già condannati per 416 bis c.p. a Milano in concorso con i vertici della cosca, a cavallo della metà degli anni 90 si incontrano pressochè quotidianamente all’Ortomercato, contestualmente alla stipulazione di contratti di fornitura di prodotti ortofrutticoli con i principali carceri della Lombardia. Più recentemente nuovi esponenti della stessa cosca della ‘ndrangheta continuano a far capo a locali del palazzo Sogemi dell’Ortomercato mentre i fiduciari, titolari delle cooperative aventi uffici in via Lombroso 54 contestualmente provvedono alla stipulazione di contratti di appalti di servizi con società multinazionali. Più analiticamente, nel tentativo di una concreta ricostruzione storica, può sostenersi che gruppi costituenti articolazioni autonome della cosca dominante di Africo hanno operato nei termini seguenti dall’inizio degli anni ’90 fino all’attualità: Periodo 1989- 1994: - attraverso prestanomi, presso l’Ortomercato di Milano, (collocato nella zona sud-est di Milano,tradizionalmente dominata dalla cosca) hanno di fatto gestito società, ora confiscate con sentenza definitiva, titolari di stand per il commercio e l’importazione soprattutto dalla Slovenia di prodotti ortofrutticoli, in stretto collegamento con imprese analoghe operanti presso l’Ortomercato di Vittoria. - contestualmente il gruppo ha mirato a realizzare il controllo delle imprese operanti nel settore dei servizi di sicurezza, che offrono e garantiscono tali servizi a tutti i supermercati e gioiellerie collocate nella zona fra Como, Varese e Milano (cfr. processo Talia Leo ed altri davanti alla VII Sezione Tribunale di Milano, con sentenze passate in giudicato).Con riguardo a tale periodo, in ordine a collegamenti fra organizzazioni criminali e settori dell’imprenditoria e agli intrecci delle attività economiche,deve evidenziarsi come nei primi procedimenti celebrati sia emerso come la struttura criminale abbia tentato di impossessarsi di un gruppo economico di grande rilievo, gruppo al quale fanno capo le varie società tessili e di vernici del bresciano, attraverso una fiduciaria della banca San Paolo di Brescia presso la quale il gruppo economico era in sofferenza per vari miliardi: la fiduciaria avrebbe dovuto operare una operazione di salvataggio del gruppo legale con un finanziamento garantito da grossi capitali della cosca presso banche estere.In tal modo il capitale della cosca si espande nel Nord Italia attraverso il salvataggio di gruppi di società in sofferenza e le modalità dell’investimento impediscono la ricostruzione della provenienza del capitale. In sede di considerazioni di sintesi può affermarsi che il rilevamento di grossi gruppi imprenditoriali in difficoltà economica avviene da parte della ‘ndrangheta attraverso una precisa strategia di acquisizione mediante l’opera di soggetti che in virtù della attività svolta possono contare su numerose e qualificate entrature nel mondo affaristico-finanaziario-bancario.Il meccanismo attraverso il quale si attua la strategia di acquisizione è il seguente: la società in difficoltà economica viene contattata da professionisti del settore finanziario i quali propongono molteplici possibilità di riassetto dell’impresa attraverso la concessione immediata di liquidità o comunque attraverso ipotesi di finanziamento,che si concretizzano con la apertura di linee di credito a nome della società, ottenute a fronte di specifiche garanzie costituite da titoli esteri quali gma, promissory notes, bank garantee, nonché obbligazioni di importanti compagnie,fideiussioni avallate e confermate da istituti di credito e da società finanziarie riconducibili alla stessa organizzazione criminale.A questo punto la società che precedentemente si trovava in difficoltà assume una posizione di dipendenza rispetto al gruppo che ne ha permesso il risanamento e l’associazione criminale subentra di fatto all’originario imprenditore esercitando il controllo del gruppo.
Periodo 1994-1998
E’ emerso che sulla base di una preventiva intesa con esponenti di Cosa Nostra, e sulla base di una preliminare e indispensabile alleanza fra gruppi della ‘ndrangheta, e in particolare fra esponenti del gruppo Papalia-Barbaro e esponenti del gruppo Morabito, nella zona di Monza-Cologno Monzese-Vimodrone e Peschiera Borromeo-Cernusco sul Naviglio e nella zona Nord di Milano da Loreto-Via Padova-Viale Monza, si sono insediate imprese mafiose operanti nel settore della edilizia-movimento terra-scavi (cfr. procedimento penale nei confronti di Morabito Giuseppe del 1934, Bruzzaniti Natale, Talia Bruno ed altri, in ordine al delitto ex artt.416 bis c.p. e 74 dpr 309/90 davanti alla VIII Sezione). A solo titolo di esempio può affermarsi che tutta la zona compresa fra Cologno Monzese, Vimodrone, Bernareggio è stata costruita dallo stesso gruppo di imprese edilizie facenti capo agli stessi personaggi, esponenti o comunque legati alla cosca, che hanno in tal modo investito e riciclato il denaro proveniente dalle attività illecite del gruppo. In particolare il meccanismo, accertato attraverso la ricostruzione dei rapporti tra le varie società operanti nel settore della edilizia privata e attraverso la ricostruzione dei flussi dei relativi rapporti bancari, è il seguente:1) le società il cui capitale sociale è intestato a prestanomi incensurati, ed apparentemente privi di collegamenti con gli imprenditori più strettamente legati al gruppo mafioso, acquistano terreni di aree già a destinazione agricola o industriale, ottenendo poi dai Comuni le relative licenze edilizie, e facendo fronte agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.2) a questo punto la società titolare della proprietà del terreno, e già munita di licenza, affida la costruzione delle unità immobiliari attraverso contratti di appalto a società nel cui capitale sociale compaiono imprenditori o famigliari di imprenditori, legati in modo più diretto ai gruppi mafiosi. 3) le società costruttrici, per lo più, concludono un accordo con la società committente sulla base del quale il pagamento del contratto di appalto deve avvenire non con titoli o contanti bensì con una quota ( di solito il 50%) di unità immobiliari destinate ad essere costruite, che diventeranno di proprietà della società appaltante, e provvedono a loro volta a vendere la restante quota di immobili ad altra società immobiliare, ancora una volta facente capo allo stesso gruppo, società che in tal modo investe ulteriormente tramutando il denaro provento del traffico in unità immobiliari.La società acquirente dei terreni e la società acquirente degli immobili si alimentano con continui ingenti finanziamenti dei soci, e sui conti della società appaltatrice-costruttrice confluiscono i capitali della società acquirente, che nel frattempo rivende a terzi privati, ottenendo in tal modo un ulteriore flusso di denaro pulito.(Tale meccanismo è stato documentalmente dimostrato nel processo Morabito Giuseppe -Bruzzaniti. Natale ed altri davanti alla VIII Sezione Tribunale di Milano).
Periodo 1996-1999
E’ emersa la progressiva espansione della cosca di Africo nel centro economico-finanziario di Milano ed in particolare nell’area compresa fra piazza del Duomo e Tribunale di Milano per l’acquisizione e il controllo del settore della ristorazione attraverso una rete di prestanomi, il cui subingresso nelle licenze è stato reso possibile anche dalla accertata omissione di controlli da parte degli amministratori pubblici, nonché nel settore dei garage e delle concessionarie-auto, con realizzazione di modalità di riciclaggio attraverso i finanziamenti concessi dalle società di leasing. In particolare è emerso come nell’acquisizione del settore della ristorazione il gruppo non abbia perseguito uno scopo imprenditoriale, ma abbia agito per soddisfare l’esigenza di procedere a frequenti movimentazioni di denaro contante, sicuramente non proveniente dalle aziende di proprietà delle società acquisite, secondo la documentazione contabile delle società stesse, documentazione che rivela conti bancari paralleli e non registrati in contabilità.Nelle società del settore in esame i movimenti finanziari sono effettuati quasi esclusivamente per cassa e per importi unitari superiori a Euro 12.000. (cfr. procedimento nei confronti di Mollica Domenico, Morabito Leo, Morabito Rocco e altri sempre della cosca di Giuseppe Morabito di Africo davanti alla I Sezione Tribunale di Milano per il reato di cui all’art.416 bis c.p. e 74 dpr 309/90 conclusosi con sentenza di condanna divenuta definitiva il 4.11.2000 anche sull’art. 416 bis c.p. in Milano).In ordine ai collegamenti fra organizzazioni criminali e settori dell’imprenditoria e agli intrecci delle attività economiche,deve evidenziarsi, secondo le risultanze dei dibattimenti in questione, come il gruppo criminale mafioso operi l’espansione nel settore economico cercando di acquisire le quote di minoranza di società di gruppi aventi un nome tradizionalmente serio ed economicamente forte sul mercato, e poi di assicurarsi la gestione delle attività, anche se soltanto con l’acquisizione delle quote di minoranza, condizionando così alle proprie scelte economiche il gruppo sia pur titolare delle quote di maggioranza.
Periodo 2000-2007
- Gli esponenti di rilievo della ‘ndrangheta compaiono in modo ricorrente nella compagine societaria di società cooperative, spesso costituite in consorzi, con uffici collocati in via Lombroso 54 (cosiddetto palazzo So.ge.mi all’ingresso dell’Ortomercato) con contratti di locazione stipulati da un unico soggetto, fiduciario degli esponenti della Cosca, che opera per tutte le cooperative, anche per quelle per le quali non ricopre alcuna carica sociale né incarico direttivo. Si intende dire che ancora in epoca recente e pressoché attuale, gli uomini dei gruppi della ‘ndrangheta, ancora facenti capo alla stessa cosca di Africo, pongono in essere una scelta, avente un significato univoco in termini di efficienza criminale, di avvalersi di strutture logistiche collocate all’interno dell’Ortomercato, indispensabili anche per il compimento di attività illecite (uffici che continuano ad essere punto di riferimento della attività della associazione, telefoni, parcheggi, pass per accedere all’area Sogemi e per accedere all’area Ortomercato all’interno del quale non lavoro nessuno dei clienti delle cooperative).Contestualmente scelgono provocatoriamente di chiedere (e ottenere) l’autorizzazione di esercitare l’attività di locali notturni nel cuore dell’Ortomercato di Milano, sotto gli uffici della Sogemi Come già evidenziato, le modalità operative di tali cooperative riconducibili a esponenti di spicco della ‘ndrangheta, presentano peculiarità ricorrenti:- alcuni soggetti di spicco, fiduciari dei vertici della ‘ndrangheta ricoprono le cariche in più società cooperative, posizionandosi strategicamente nelle cooperative consorziate. -la durata particolarmente breve di queste cooperative è peraltro caratterizzata da volumi d’affari in forte crescita e speculare forte calo nel tempo. - molte di queste cooperative sono caratterizzate da intensi rapporti “intercompany”, nel senso che si emettono vicendevolmente fatture per importi anche di rilievo con il fine di garantire un bilancio destinato ad apparire, in caso di verifica, in sostanziale pareggio. Il sistema operativo delle cooperative, con particolare riguardo a quelle fisicamente collocate presso gli uffici del palazzo Affari della Sogemi, è caratterizzato dalle seguenti modalità:- il consorzio o le principali cooperative vincono l’appalto dei servizi di logistica con primarie società,di solito multinazionali.Al riguardo si sottolinea che il consorzio o le singole consorziate concludono con società per azioni in alcuni casi a partecipazione pubblica per servizi di smistamento, facchinaggio, movimentazione merce e pulizie, ma nella sostanza è stato verificato che le cooperative appaltatrici si occupano di svolgere anche importanti operazioni da cui dipendono il pagamento di dazi doganali, con attività che si svolge nell’ambito di una funzione di pubblico interesse. In conclusione le società appaltatrici stipulano contratti di appalto con società facenti parti di gruppi a partecipazione pubblica, in tal modo “bypassando” le norme che disciplinano l’assegnazione di appalti da parte di enti pubblici e che impongono il ricorso alla gara pubblica. - le società appaltatrici quindi girano l’appalto a una serie numerosa di cooperative subappaltatrici nei cui consigli di amministrazione soventi appaiono cittadini extra-comunitari. Una volta effettuati i lavori le cooperative subappaltatrici emettono fatture nei confronti dell’ appaltatore che a sua volta fattura la primaria società appaltante. Quest’ultima pertanto paga l’appaltatore che a sua volta paga le cooperative. Fin da ora si sottolinea che, come è stato già evidenziato per le società a responsabilità limitata, anche le società cooperative ricorrono sistematicamente a funzionari di banca compiacenti. Infatti la banca, che gestisce i rapporti con il fiduciario del gruppo, interviene anticipando alle cooperative le fatture pro solvendo, peraltro senza notificare all’appaltatore la cessione del credito, e quindi di fatto favorendo l’appaltatore che rimane obbligato soltanto nei confronti della cooperativa subappaltatrice e non nei confronti della banca. Tanto è vero che frequentemente si verifica il mancato accredito da parte dei Consorzi o da parte delle società consorziate appaltatrici dei corrispettivi delle fatture anticipate dalla banca, con conseguente sofferenza o incaglio della posizione (sofferenza o incaglio che il funzionario di banca non si preoccupa di far rientrare, perché sa che comunque le garanzie ci sono).
"LA SITUAZIONE” CON RIGUARDO AL RICICLAGGIO
Le tecniche di riciclaggio utilizzate dalle imprese mafiose nell’ultimo periodo (2000-2007) sono contraddistinte da metodologie più sofisticate rispetto a quelle più semplici ed elementari caratterizzanti le modalità di riciclaggio dei gruppi criminali di Cosa Nostra e ‘ndrangheta operanti nel periodo dalla fin degli anni ’80 fino alla metà degli anni ’90 .La fenomenologia di riciclaggio emersa dai procedimenti aventi ad oggetto l’attività associativa criminale dei gruppi fino alla metà degli anni ’90 caratterizza tutta una serie di operazioni che si realizzano con capitali assolutamente reali, costituiti da flussi ingenti di denaro che vengono immessi nel circuito bancario e vengono in tal modo ripuliti: a questa tecnica di riciclaggio corrisponde una precisa fenomenologia di comportamento dei funzionari operanti negli istituti di credito: il funzionario, che di solito ricopre incarichi direttivi di agenzie medio-piccole, sfrutta al massimo tali enormi flussi di denaro reale che confluisce sulla banca, se ne avvale per alzare il budget dell’agenzia, e pertanto agevola al massimo tali operazioni, prestandosi a registrazioni a nominativi inesistenti, all’uso artificioso del conto transitorio della banca per appoggiare sul tale conto somme ingenti,che poi devono confluire su altre banche o essere trasformate in contanti, si presta all’alterazione del registro unico cartaceo ). Dai più recenti procedimenti nei confronti di esponenti della ‘ndrangheta è emersa invece la figura del funzionario infedele, che, pur di favorire il gruppo mafioso, causa perdite alla banca: in tal caso vi è una collusione diretta fra la cosca e il gruppo dirigente della banca,che si espone a perdite rilevanti, con affidamenti rischiosi e rinnovati nonostante la mancanza di garanzie e i solleciti per il passaggio a sofferenza che pervengono alla banca all’esito di ispezioni della banca di Italia.Tale fenomenologia,che caratterizza soprattutto banche, quali le ex casse rurali, attualmente istituti di credito cooperativo, si è manifestata con riguardo ad una cassa rurale del lodigiano che ha concesso affidamenti a imprenditori in contatto con ‘ndrangheta per cifre rilevanti consentendo sistematicamente l’esecuzione di operazioni eccedenti il plafond concesso dalla banca,determinando per la banca un rischio patrimoniale notevole.In conclusione in questo caso può affermarsi che è emersa la enorme capacità di soggetti mafiosi di determinare la vita di istituti bancari ancorchè di medio-piccole dimensioni attraverso il coinvolgimento di funzionari infedeli. Dai recenti procedimenti concernenti la cosca di Africo è emersa una ulteriore fenomenologia di riciclaggio, coinvolgente gli istituti di credito: in particolare è emerso dalla ricostruzione delle operazioni bancarie presso vari Istituti di Credito di Milano che le principali società dei vertici della cosca erano affidate per migliaia di centinaia di euro e che gli affidamenti erano sistematicamente “in sofferenza”.Attraverso le risultanze in particolare del procedimento più recente nei confronti dei soggetti gravitanti all’Ortomercato può affermarsi che anche nelle cooperative presenti o comunque aventi uffici collocati in via Lombroso 54 dell’Ortomercato di Milano si riscontrano le modalità operative bancarie tipiche delle società utilizzate dai gruppi della cosca dominante di Africo della ‘ ndrangheta nei vari settori produttivi e di servizi dalla metà degli anni ’90. In particolare sono emersi i seguenti dati documentalmente provati:- il referente della banca è un solo soggetto, fiduciario dei vertici della cosca, che opera quale dominus di tutte le società cooperative, sebbene abbia cariche sociali solo in alcune delle società in questione;- le società cooperative godono di finanziamenti bancari con scoperto di conto corrente o con affidamenti, che spesso non risultano garantiti o comunque sono garantiti da fideiussioni prive di consistenza, in quanto il garante non risulta titolare di alcun bene espropriabile.- si intende dire, in modo più specifico, che il funzionario di banca, nell’ambito di un rapporto connotato perlomeno da connivenza con il gruppo criminale, non provvede a raccogliere la documentazione contabile delle società, omette di eseguire le visure e i necessari controlli sulle garanzie e ancora una volta la posizione delle società risulta spesso incagliata, nonostante la sostanziale contestuale espansione degli investimenti. - peraltro il dominus delle società utilizza società, sostanzialmente prive di garanzie, al solo scopo di far transitare i finanziamenti della banca alle società che acquisiscono attività, finanziamenti che non entrano in contabilità e vengono appoggiati ancora una volta nel conto finanziamento soci. In tal modo si spiegano, almeno in parte, i mezzi finanziari destinati agli investimenti, giustificando le operazioni di investimento con finanziamenti che solo formalmente sono provenienti da società del gruppo, ma di fatto sono anticipate dalla banca che li concedono a persone giuridiche, che a loro volta li bonificano alle società impegnate in acquisizione di attività.Peraltro le acquisizioni avvengono con più consistenti mezzi di finanziamento, rappresentati da dati extracontabili. - Inoltre deve affermarsi che l’affidamento è scoperto, o meglio, è “in sofferenza”soltanto apparentemente,in quanto la banca contestualmente si garantisce altrove, presso altre banche, attraverso depositi di titoli, o, sia pure in misura minore, con grandi investimenti immobiliari. In altre parole la banca si cautela con garanzie non palesi, ma in modo occulto, con un meccanismo che presuppone un accordo non più soltanto con il singolo funzionario, ma fra organo mafioso e gruppo dirigente della banca.-la situazione di sofferenza presso le banche è sicuramente provocata e non rispondente alla situazione economica reale in quanto si pone in antitesi con la contestuale politica di espansione attuata dalle società del gruppo mafioso, e la predetta discrasia costituisce un indice sicuro di una gestione delle attività di tipo extra-contabile e con denaro liquido (tali dati sono contenuti ormai nella sentenza passata in giudicato nei confronti di Mollica Domenico ed altri e si sono ripresentati puntualmente nella analisi ancora in corso con riguardo ai rapporti con le banche del gruppo dominante all’Ortomercato).Questa metodologia,che si attua con l’appoggio non più soltanto del singolo funzionario, ma del vertice dirigente della banca, rappresenta un ulteriore segno della capacità del gruppo mafioso di infiltrarsi negli istituti di credito per perseguire i propri fini. In tal caso, il riciclaggio, nel senso della sostituzione del denaro di provenienza illecita, viene realizzato nella fase nella quale viene restituito all’Istituto di credito il finanziamento, restituzione che avviene con fondi extracontabili, di provenienza illecita o comunque di non nota provenienza, che in tal modo vengono immessi nel circuito bancario (sotto forma di pagamento di rate di mutuo, di rientro nello scoperto di conto corrente ecc.). Peraltro vale la pena di sottolineare che una conferma di tale ricostruzione viene anche da un dato emergente dalle controversie civilistiche, dalle quali risulta una sorta di abdicazione da parte dell’Istituto bancario al corretto esercizio del credito, laddove la banca non appare operare per sorreggere attività economiche, con le dovute necessarie garanzie, non esercita la propria tipica funzione, o comunque risulta aver gestito non correttamente le fideiussioni omnibus. In realtà l’istituto di credito non rinuncia affatto alla garanzia, ma può fondatamente affermarsi che in alcuni casi gestisce il credito favorendo gruppi mafiosi e garantendosi in modo diverso ed occulto.
In conclusione, gli esponenti della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti hanno rafforzato la loro presenza in Lombardia mantenendo le loro collocazioni storiche all’Ortomercato e ricorrendo a tal fine a soggetti ex sindacalisti all’interno dell’Ortomercato, entrando nelle cooperative di servizi dei soggetti che da tempo operano e interloquiscono con le istituzioni, e collocandosi in modo stabile negli uffici del cosiddetto Palazzo Sogemi per gestire rapporti con società esterne all’Ortomercato (spesso multinazionali). Hanno rafforzato le loro alleanze con altri gruppi criminali, ricorrendo alla collaborazione anche per la gestione delle attività economiche ad esponenti di altre cosche della Locride, da sempre alleate con i Morabito. Hanno consolidato le tecniche operative con le banche milanesi, riproponendo la stessa metodologia operativa finanziaria, già delineata e dimostrata dal processo Mollica-Morabito Rocco (per il quale è stata riconosciuta dalla Cassazione la sussistenza della associazione a Milano ex at. 416 bis c.p.).
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(Milano, Palazzo Marino, 9-10 novembre 2007)
Infiltrazioni e utilizzo del sistema economico: la situazione
RELAZIONE della Dott.ssa Laura Barbaini
PREMESSA
Come dimostrato nei dibattimenti celebrati davanti alla AG di Milano fin dalla metà degli anni ’90, la criminalità organizzata in particolare calabrese ha realizzato una strategia operativa per la quale, pur in assenza di eclatanti manifestazioni della forza intimidatrice, si è avvalsa della sua capacità di incutere timore soprattutto ( ma non solo ) nei confronti degli ambienti criminali ai quali è ben nota la sua pericolosità, accreditata anche dal suo inserimento nella potente cosca di Africo per ottenerne il “rispetto”e la omertà.E’ infatti risultato accertato che i gruppi che costituiscono articolazione autonoma della cosca di Africo hanno svolto per anni un’intensa, complessa, rischiosa attività illecita ( soprattutto importazione e commercializzazione di ingenti quantitativi di diversi tipi di stupefacente ) con contemporaneo riciclaggio degli altrettanto ingenti proventi illeciti conseguiti, al riparo da reazioni ambientali e controlli delle Forze dell’Ordine, o da azioni di disturbo dei gruppi criminali concorrenti, infiltrandosi e mimetizzandosi nell’ambiente socio economico della zona di insediamento attraverso condotte ed investimenti apparentemente leciti, con l’utilizzo di attività dislocate nel centro di Milano e in particolare nella zona che si estende dall’Ortomercato di Milano fino a piazza Affari, utilizzate anche per incontri organizzativi (oltre che per il soggiorno di latitanti, per l’occultamento di denaro e droga ed armi), nonché avvalendosi della rete protettiva rappresentata dai numerosi canali informativi e dia supporti operativi acquisiti anche all’interno delle Forze dell’Ordine . Tale modus operandi integra una forma di controllo ambientale che è stata correttamente definita nelle sentenze già passate in giudicato “selettiva” e strettamente funzionale alla conduzione del programma criminoso in un’area geografica diversa per cultura, mentalità, abitudini rispetto a quella di origine del metodo mafioso, ma estremamente pericolosa nella sua occulta ed incontrollabile pervasività.L’attività associativa risulta infatti realizzata dai gruppi collegati della cosca di Africo avvalendosi della forza intimidatrice soprattutto nei confronti dei gruppi o soggetti in grado di limitare ed ostacolare gli obiettivi programmati, secondo un criterio non solo “economico”, ma anche strategico in relazione al contesto sociale nel quale il sodalizio ha inteso radicarsi.La attuata infiltrazione ambientale anonima, mimetica, scevra da atteggiamenti che possono destare allarme sociale, come quella realizzata dalle articolazioni autonome ma collegate della cosca di Africo con lo spregiudicato abbandono di comportamenti tradizionalmente “mafiosi”per assumere quelli rassicuranti di lavoratori dipendenti o gestori di apparentemente lecite ed avviate attività imprenditoriali, risulta aver consentito un radicamento ambientale ideale per lo svolgimento indisturbato per anni di illecite attività, come quelle accertate nei dibattimenti davanti alla AG di Milano.In tal modo la potenzialità intimidatoria connessa al vincolo associativo risulta essere stata efficacemente utilizzata non solo all’interno dei gruppi per assicurarne la compattezza, ma anche all’esterno per prevenire interferenze sgradite di gruppi concorrenti per imporre loro il predominio della attività criminosa nella zona occupata, per ottenere ed imporre utili collaborazioni nel settore della grande o microcriminalità, nonché per occupare settori economici, alcuni dei quali connotati da difficoltà finanziarie.
LE IMPRESE MAFIOSE NEL NORD ITALIA
La criminalità organizzata, ed in particolare la ‘ndrangheta utilizza al Nord, e più specificatamente in Lombardia il sistema economico attraverso imprese che, in ragione dei legami dell’imprenditore e dei dirigenti con i gruppi mafiosi dominanti nei luoghi di origine dell’imprenditore, nonché in ragione della provenienza dei capitali utilizzati e delle modalità operative possono definirsi mafiose. I settori produttivi ed economici in genere nell’ambito dei quali opera la criminalità organizzata attraverso le imprese in questione, sono prevalentemente i seguenti: - settore dell’ edilizia sia nel centro cittadino, sia nell’hinterland di Milano con riguardo alla zona di Monza-Cologno Monzese-Peschiera Borromeo-Cernusco sul Naviglio e con riguardo alla zona Sud-Est di Milano, settore che deve intendersi in senso lato fino a ricomprendere la attività di intermediazione posta in essere dalle agenzie immobiliari,strettamente connessa a quella edilizia; - i settori delle attività specificatamente connesse a quello edilizio con particolare riguardo alle imprese di movimento terra, scavi e trasporto dei materiali di scavo; - settore delle forniture di prodotti alimentari con particolare riguardo ai prodotti ortofrutticoli, settore che è in via di sviluppo con la crescita delle connesse iniziative di apertura ex novo oppure subingresso in apertura di centri commerciali di medio-grande distribuzione, iniziative che si delineano anche in zone collocate nelle province di Lodi, Pavia, e Voghera e in genere della Lombardia; - settore economico dei servizi con specifico riguardo al centro di Milano, con riferimento alla ristorazione in senso lato (bar-self service-pasticcerie e ristoranti); - settore delle agenzie dei servizi di sicurezza in genere in Milano, Como, Bergamo ecc. e con riguardo a Milano agenzie per la sicurezza nei locali pubblici e discoteche in particolare. - settore dei servizi di logistica, ovvero smistamento, facchinaggio, movimentazione di merci, nonché servizi di pulizie, settore nel quale risultano operare nell’attualità, come vedremo a breve, le società cooperative facenti capo alle cosche dominanti della ‘ndrangheta insediate da tempo presso l’Ortomercato di Milano. Gli assetti giuridici delle imprese operanti nei suddetti settori, prevalentemente adottati dalla criminalità organizzata, sono: - le società a responsabilità limitata, nelle quali l’assetto proprietario è rappresentato da soci a loro volta costituiti da società partecipate da società estere e la carica di amministratore è ricoperta da prestanomi i cui nominativi ovviamente sono ricorrenti. Frequentemente le società a responsabilità limitata titolari di partecipazioni societarie in altre società direttamente operative nei settori produttivi mantengono il capitale sociale sotto la soglia di quella delle Spa per evitare l’obbligo della nomina del collegio sindacale. - le società cooperative, a loro volta costituite spesso in consorzi presenti con uffici collocati anche nelle strutture dell’Ortomercato di Milano, con contratti di locazione stipulati da un unico referente fiduciario del gruppo con la controparte So.ge.mi, società per azioni a partecipazione comunale, titolare di un diritto di superficie sull’ortomercato di Via Lombroso concesso dal Comune di Milano.L’organizzazione delle cooperative in questione, utilizzate dalla ‘ndrangheta, rivela alcune peculiarità: molte di queste società hanno una durata limitata nel tempo (mediamente dai 3 ai 4 anni e in alcuni casi anche meno), periodo dopo il quale le cooperative vengono liquidate o falliscono, o vengono trasferite presso altre sedi, tra le quali anche Palermo.. Alcune persone fisiche ricoprono le cariche in più società cooperative posizionandosi strategicamente nelle più importanti società, ed in particolare nei consorzi delle cooperative Fin da ora, anticipando quanto verrà meglio esposto più avanti, si segnala che la vita particolarmente breve di queste cooperative è peraltro caratterizzata da volumi d’affari in forte crescita e speculare forte calo nel tempo. Molte di queste cooperative sono caratterizzate da intensi rapporti “intercompany”, nel senso che si emettono vicendevolmente fatture per importi anche di rilievo con il fine di garantire un bilancio destinato ad apparire, in caso di verifica, in sostanziale pareggio, come se il bilancio fosse artificiosamente costruito allo scopo.Più specificatamente le cooperative in questione evidenziano risultati di bassissimo livello rispetto al volume d’affari.
VANTAGGI DIFFERENZIALI INDEBITI CONNESSI ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA ECONOMICO DA PARTE DEI GRUPPI CRIMINALI DELLA ’NDRANGHETA
I vantaggi differenziali indebiti di cui godono le cosiddette imprese mafiose sono i seguenti: - creazione di una situazione di sostanziale monopolio in determinate zone,come è emerso per le le imprese operanti nel settore della edilizia, nel settore dei dei servizi di sicurezza; nella distribuzione del servizio della ristorazione e in parte nei servizi di logistica. - contiguità protratta per anni e in alcuni Comuni per decenni delle amministrazioni comunali in sede di conferimento di lavori per costruzione e manutenzione strade, cimiteri e altri lavori pubblici con il ricorso alla trattativa privata attraverso la procedura di urgenza anche nei casi nei quali per legge non ne sussistono i presupposti, e con gare di appalto nelle quali le offerte al ribasso sono conosciute prima della apertura delle relative buste sigillate e con partecipazione sempre limitata alle stesse ditte che, in ipotesi di vittoria della gara, sono comunque vincolate ad effettuare i lavori subappaltando alle imprese mafiose oppure acquisendo i macchinari necessari dalle imprese mafiose, pena il pagamento delle penali alle amministrazioni comunali. - l’autofinanziamento con capitali di provenienza illecita è una caratteristica costante delle società che gestiscono le suddette attività, posto che le società in argomento spesso non producono reddito né distribuiscono utili, e si alimentano con il ricorso alla voce finanziamento soci, ponendo in essere movimentazioni contabili in realtà solo apparenti con valori di cassa molto alti per giustificare i crediti dei soci verso la società che spesso si avvale di conti bancari dichiarati in contabilità e conti paralleli non dichiarati sui quali confluisce il denaro di provenienza illecita.
RICOSTRUZIONE STORICA SULLA BASE DELLE RISULTANZE DIBATTIMENTALI DEI MECCANISMI FINANZIARI, EMERSI DALLA ANALISI DELLE MODALITA’ OPERATIVE DELLE IMPRESE UTILIZZATE DALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA OPERANTI in particolare in Milano. COSTANTE MANTENIMENTO DI UNA APPOSTAZIONE PRIVILEGIATA PRESSO L’ORTOMERCATO DI MILANO
Questi meccanismi, destinati a ripetersi e a perfezionarsi dall’inizio degli anni ’90 fino all’attualità, sono emersi dall’analisi delle modalità operative delle imprese operanti in Lombardia facenti capo a gruppi di criminalità organizzata calabrese, gruppi che dai dibattimenti già celebrati sono risultati fra di loro collegati e costituenti articolazioni autonome e distinte, ma riconducibili ad un’ unica e sola cosca madre (Morabito-Bruzzaniti-Palamara di Africo). I vertici di questa cosca, anche attraverso un sistema oculato di alleanze con le altre famiglie della ‘ndrangheta, hanno scelto di insediarsi in Lombardia individuando nella zona Sud-Est di Milano, che si estende dall’Ortomercato di Milano fino a piazza Affari-galleria Vittorio Emanuele, l’area di controllo ambientale I rappresentanti dei gruppi in questione, mentre realizzano sofisticate operazioni finanziarie nei vari settori, secondo una costante comune ai soggetti di spicco collegati al gruppo di origine, si legano ad operatori economici attivi all’interno dell’Ortomercato in grado di garantire l’accesso e l’utilizzo delle relative strutture, pressochè immuni da qualsiasi controllo, per la custodia di armi e droga ( cfr. procedimenti già conclusi degli anni ’90 ) e soprattutto per gli incontri che in tal modo indisturbati pongono in essere sia per la conclusione delle trattative illecite sia per la predisposizione degli strumenti finanziari e societari indispensabili al gruppo per l’investimento e la pulitura del denaro di provenienza illecita. I dibattimenti celebrati dall’A.G. di Milano, sfociati in sentenze passate in giudicato, dimostrano che tale meccanismo è stato posto in essere senza soluzione di continuità, ininterrottamente dalla fine degli anni ‘80 fino al 2007, attraverso vicende che si svolgono sistematicamente all’interno e intorno all’Ortomercato di Milano, adeguandosi le modalità operative dei vari gruppi alla trasformazioni economico sociali che si realizzano all’interno dell’Ortomercato: si intende dire che si passa dal controllo dei vari stand collocati all’interno (per esempio la Sical Fruit e poi Primizie di Italia cui fanno capo esponenti della cosca di Africo e contestualmente esponenti di Cosa Nostra palermitana ) i cui titolari o procuratori sono a loro volta legati a società dell’Ortomercato di Vittoria, alla gestione delle cooperative che operano con uffici collocati strategicamente all’ingresso dell’Ortomerato, nel palazzo So.ge.mi ed idonei a conservare e valorizzare tutti i vantaggi dell’operatività dell’Ortomercato (impossibilità di sottoposizione a controlli sistematici, titolarità dei pass di accesso ai vari stand collocati all’interno dell’ Ortomercato e alla zona Sogemi all’ingresso dell’Ortomercato,) e contestualmente idonei a garantire attraverso i contratti di appalto, contatti con primarie società multinazionali nel settore della prestazione dei servizi e di logistica (facchinaggi ed altro).A mero titolo esemplificativo gli esponenti della ‘ndrangheta già condannati per 416 bis c.p. a Milano in concorso con i vertici della cosca, a cavallo della metà degli anni 90 si incontrano pressochè quotidianamente all’Ortomercato, contestualmente alla stipulazione di contratti di fornitura di prodotti ortofrutticoli con i principali carceri della Lombardia. Più recentemente nuovi esponenti della stessa cosca della ‘ndrangheta continuano a far capo a locali del palazzo Sogemi dell’Ortomercato mentre i fiduciari, titolari delle cooperative aventi uffici in via Lombroso 54 contestualmente provvedono alla stipulazione di contratti di appalti di servizi con società multinazionali. Più analiticamente, nel tentativo di una concreta ricostruzione storica, può sostenersi che gruppi costituenti articolazioni autonome della cosca dominante di Africo hanno operato nei termini seguenti dall’inizio degli anni ’90 fino all’attualità: Periodo 1989- 1994: - attraverso prestanomi, presso l’Ortomercato di Milano, (collocato nella zona sud-est di Milano,tradizionalmente dominata dalla cosca) hanno di fatto gestito società, ora confiscate con sentenza definitiva, titolari di stand per il commercio e l’importazione soprattutto dalla Slovenia di prodotti ortofrutticoli, in stretto collegamento con imprese analoghe operanti presso l’Ortomercato di Vittoria. - contestualmente il gruppo ha mirato a realizzare il controllo delle imprese operanti nel settore dei servizi di sicurezza, che offrono e garantiscono tali servizi a tutti i supermercati e gioiellerie collocate nella zona fra Como, Varese e Milano (cfr. processo Talia Leo ed altri davanti alla VII Sezione Tribunale di Milano, con sentenze passate in giudicato).Con riguardo a tale periodo, in ordine a collegamenti fra organizzazioni criminali e settori dell’imprenditoria e agli intrecci delle attività economiche,deve evidenziarsi come nei primi procedimenti celebrati sia emerso come la struttura criminale abbia tentato di impossessarsi di un gruppo economico di grande rilievo, gruppo al quale fanno capo le varie società tessili e di vernici del bresciano, attraverso una fiduciaria della banca San Paolo di Brescia presso la quale il gruppo economico era in sofferenza per vari miliardi: la fiduciaria avrebbe dovuto operare una operazione di salvataggio del gruppo legale con un finanziamento garantito da grossi capitali della cosca presso banche estere.In tal modo il capitale della cosca si espande nel Nord Italia attraverso il salvataggio di gruppi di società in sofferenza e le modalità dell’investimento impediscono la ricostruzione della provenienza del capitale. In sede di considerazioni di sintesi può affermarsi che il rilevamento di grossi gruppi imprenditoriali in difficoltà economica avviene da parte della ‘ndrangheta attraverso una precisa strategia di acquisizione mediante l’opera di soggetti che in virtù della attività svolta possono contare su numerose e qualificate entrature nel mondo affaristico-finanaziario-bancario.Il meccanismo attraverso il quale si attua la strategia di acquisizione è il seguente: la società in difficoltà economica viene contattata da professionisti del settore finanziario i quali propongono molteplici possibilità di riassetto dell’impresa attraverso la concessione immediata di liquidità o comunque attraverso ipotesi di finanziamento,che si concretizzano con la apertura di linee di credito a nome della società, ottenute a fronte di specifiche garanzie costituite da titoli esteri quali gma, promissory notes, bank garantee, nonché obbligazioni di importanti compagnie,fideiussioni avallate e confermate da istituti di credito e da società finanziarie riconducibili alla stessa organizzazione criminale.A questo punto la società che precedentemente si trovava in difficoltà assume una posizione di dipendenza rispetto al gruppo che ne ha permesso il risanamento e l’associazione criminale subentra di fatto all’originario imprenditore esercitando il controllo del gruppo.
Periodo 1994-1998
E’ emerso che sulla base di una preventiva intesa con esponenti di Cosa Nostra, e sulla base di una preliminare e indispensabile alleanza fra gruppi della ‘ndrangheta, e in particolare fra esponenti del gruppo Papalia-Barbaro e esponenti del gruppo Morabito, nella zona di Monza-Cologno Monzese-Vimodrone e Peschiera Borromeo-Cernusco sul Naviglio e nella zona Nord di Milano da Loreto-Via Padova-Viale Monza, si sono insediate imprese mafiose operanti nel settore della edilizia-movimento terra-scavi (cfr. procedimento penale nei confronti di Morabito Giuseppe del 1934, Bruzzaniti Natale, Talia Bruno ed altri, in ordine al delitto ex artt.416 bis c.p. e 74 dpr 309/90 davanti alla VIII Sezione). A solo titolo di esempio può affermarsi che tutta la zona compresa fra Cologno Monzese, Vimodrone, Bernareggio è stata costruita dallo stesso gruppo di imprese edilizie facenti capo agli stessi personaggi, esponenti o comunque legati alla cosca, che hanno in tal modo investito e riciclato il denaro proveniente dalle attività illecite del gruppo. In particolare il meccanismo, accertato attraverso la ricostruzione dei rapporti tra le varie società operanti nel settore della edilizia privata e attraverso la ricostruzione dei flussi dei relativi rapporti bancari, è il seguente:1) le società il cui capitale sociale è intestato a prestanomi incensurati, ed apparentemente privi di collegamenti con gli imprenditori più strettamente legati al gruppo mafioso, acquistano terreni di aree già a destinazione agricola o industriale, ottenendo poi dai Comuni le relative licenze edilizie, e facendo fronte agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.2) a questo punto la società titolare della proprietà del terreno, e già munita di licenza, affida la costruzione delle unità immobiliari attraverso contratti di appalto a società nel cui capitale sociale compaiono imprenditori o famigliari di imprenditori, legati in modo più diretto ai gruppi mafiosi. 3) le società costruttrici, per lo più, concludono un accordo con la società committente sulla base del quale il pagamento del contratto di appalto deve avvenire non con titoli o contanti bensì con una quota ( di solito il 50%) di unità immobiliari destinate ad essere costruite, che diventeranno di proprietà della società appaltante, e provvedono a loro volta a vendere la restante quota di immobili ad altra società immobiliare, ancora una volta facente capo allo stesso gruppo, società che in tal modo investe ulteriormente tramutando il denaro provento del traffico in unità immobiliari.La società acquirente dei terreni e la società acquirente degli immobili si alimentano con continui ingenti finanziamenti dei soci, e sui conti della società appaltatrice-costruttrice confluiscono i capitali della società acquirente, che nel frattempo rivende a terzi privati, ottenendo in tal modo un ulteriore flusso di denaro pulito.(Tale meccanismo è stato documentalmente dimostrato nel processo Morabito Giuseppe -Bruzzaniti. Natale ed altri davanti alla VIII Sezione Tribunale di Milano).
Periodo 1996-1999
E’ emersa la progressiva espansione della cosca di Africo nel centro economico-finanziario di Milano ed in particolare nell’area compresa fra piazza del Duomo e Tribunale di Milano per l’acquisizione e il controllo del settore della ristorazione attraverso una rete di prestanomi, il cui subingresso nelle licenze è stato reso possibile anche dalla accertata omissione di controlli da parte degli amministratori pubblici, nonché nel settore dei garage e delle concessionarie-auto, con realizzazione di modalità di riciclaggio attraverso i finanziamenti concessi dalle società di leasing. In particolare è emerso come nell’acquisizione del settore della ristorazione il gruppo non abbia perseguito uno scopo imprenditoriale, ma abbia agito per soddisfare l’esigenza di procedere a frequenti movimentazioni di denaro contante, sicuramente non proveniente dalle aziende di proprietà delle società acquisite, secondo la documentazione contabile delle società stesse, documentazione che rivela conti bancari paralleli e non registrati in contabilità.Nelle società del settore in esame i movimenti finanziari sono effettuati quasi esclusivamente per cassa e per importi unitari superiori a Euro 12.000. (cfr. procedimento nei confronti di Mollica Domenico, Morabito Leo, Morabito Rocco e altri sempre della cosca di Giuseppe Morabito di Africo davanti alla I Sezione Tribunale di Milano per il reato di cui all’art.416 bis c.p. e 74 dpr 309/90 conclusosi con sentenza di condanna divenuta definitiva il 4.11.2000 anche sull’art. 416 bis c.p. in Milano).In ordine ai collegamenti fra organizzazioni criminali e settori dell’imprenditoria e agli intrecci delle attività economiche,deve evidenziarsi, secondo le risultanze dei dibattimenti in questione, come il gruppo criminale mafioso operi l’espansione nel settore economico cercando di acquisire le quote di minoranza di società di gruppi aventi un nome tradizionalmente serio ed economicamente forte sul mercato, e poi di assicurarsi la gestione delle attività, anche se soltanto con l’acquisizione delle quote di minoranza, condizionando così alle proprie scelte economiche il gruppo sia pur titolare delle quote di maggioranza.
Periodo 2000-2007
- Gli esponenti di rilievo della ‘ndrangheta compaiono in modo ricorrente nella compagine societaria di società cooperative, spesso costituite in consorzi, con uffici collocati in via Lombroso 54 (cosiddetto palazzo So.ge.mi all’ingresso dell’Ortomercato) con contratti di locazione stipulati da un unico soggetto, fiduciario degli esponenti della Cosca, che opera per tutte le cooperative, anche per quelle per le quali non ricopre alcuna carica sociale né incarico direttivo. Si intende dire che ancora in epoca recente e pressoché attuale, gli uomini dei gruppi della ‘ndrangheta, ancora facenti capo alla stessa cosca di Africo, pongono in essere una scelta, avente un significato univoco in termini di efficienza criminale, di avvalersi di strutture logistiche collocate all’interno dell’Ortomercato, indispensabili anche per il compimento di attività illecite (uffici che continuano ad essere punto di riferimento della attività della associazione, telefoni, parcheggi, pass per accedere all’area Sogemi e per accedere all’area Ortomercato all’interno del quale non lavoro nessuno dei clienti delle cooperative).Contestualmente scelgono provocatoriamente di chiedere (e ottenere) l’autorizzazione di esercitare l’attività di locali notturni nel cuore dell’Ortomercato di Milano, sotto gli uffici della Sogemi Come già evidenziato, le modalità operative di tali cooperative riconducibili a esponenti di spicco della ‘ndrangheta, presentano peculiarità ricorrenti:- alcuni soggetti di spicco, fiduciari dei vertici della ‘ndrangheta ricoprono le cariche in più società cooperative, posizionandosi strategicamente nelle cooperative consorziate. -la durata particolarmente breve di queste cooperative è peraltro caratterizzata da volumi d’affari in forte crescita e speculare forte calo nel tempo. - molte di queste cooperative sono caratterizzate da intensi rapporti “intercompany”, nel senso che si emettono vicendevolmente fatture per importi anche di rilievo con il fine di garantire un bilancio destinato ad apparire, in caso di verifica, in sostanziale pareggio. Il sistema operativo delle cooperative, con particolare riguardo a quelle fisicamente collocate presso gli uffici del palazzo Affari della Sogemi, è caratterizzato dalle seguenti modalità:- il consorzio o le principali cooperative vincono l’appalto dei servizi di logistica con primarie società,di solito multinazionali.Al riguardo si sottolinea che il consorzio o le singole consorziate concludono con società per azioni in alcuni casi a partecipazione pubblica per servizi di smistamento, facchinaggio, movimentazione merce e pulizie, ma nella sostanza è stato verificato che le cooperative appaltatrici si occupano di svolgere anche importanti operazioni da cui dipendono il pagamento di dazi doganali, con attività che si svolge nell’ambito di una funzione di pubblico interesse. In conclusione le società appaltatrici stipulano contratti di appalto con società facenti parti di gruppi a partecipazione pubblica, in tal modo “bypassando” le norme che disciplinano l’assegnazione di appalti da parte di enti pubblici e che impongono il ricorso alla gara pubblica. - le società appaltatrici quindi girano l’appalto a una serie numerosa di cooperative subappaltatrici nei cui consigli di amministrazione soventi appaiono cittadini extra-comunitari. Una volta effettuati i lavori le cooperative subappaltatrici emettono fatture nei confronti dell’ appaltatore che a sua volta fattura la primaria società appaltante. Quest’ultima pertanto paga l’appaltatore che a sua volta paga le cooperative. Fin da ora si sottolinea che, come è stato già evidenziato per le società a responsabilità limitata, anche le società cooperative ricorrono sistematicamente a funzionari di banca compiacenti. Infatti la banca, che gestisce i rapporti con il fiduciario del gruppo, interviene anticipando alle cooperative le fatture pro solvendo, peraltro senza notificare all’appaltatore la cessione del credito, e quindi di fatto favorendo l’appaltatore che rimane obbligato soltanto nei confronti della cooperativa subappaltatrice e non nei confronti della banca. Tanto è vero che frequentemente si verifica il mancato accredito da parte dei Consorzi o da parte delle società consorziate appaltatrici dei corrispettivi delle fatture anticipate dalla banca, con conseguente sofferenza o incaglio della posizione (sofferenza o incaglio che il funzionario di banca non si preoccupa di far rientrare, perché sa che comunque le garanzie ci sono).
"LA SITUAZIONE” CON RIGUARDO AL RICICLAGGIO
Le tecniche di riciclaggio utilizzate dalle imprese mafiose nell’ultimo periodo (2000-2007) sono contraddistinte da metodologie più sofisticate rispetto a quelle più semplici ed elementari caratterizzanti le modalità di riciclaggio dei gruppi criminali di Cosa Nostra e ‘ndrangheta operanti nel periodo dalla fin degli anni ’80 fino alla metà degli anni ’90 .La fenomenologia di riciclaggio emersa dai procedimenti aventi ad oggetto l’attività associativa criminale dei gruppi fino alla metà degli anni ’90 caratterizza tutta una serie di operazioni che si realizzano con capitali assolutamente reali, costituiti da flussi ingenti di denaro che vengono immessi nel circuito bancario e vengono in tal modo ripuliti: a questa tecnica di riciclaggio corrisponde una precisa fenomenologia di comportamento dei funzionari operanti negli istituti di credito: il funzionario, che di solito ricopre incarichi direttivi di agenzie medio-piccole, sfrutta al massimo tali enormi flussi di denaro reale che confluisce sulla banca, se ne avvale per alzare il budget dell’agenzia, e pertanto agevola al massimo tali operazioni, prestandosi a registrazioni a nominativi inesistenti, all’uso artificioso del conto transitorio della banca per appoggiare sul tale conto somme ingenti,che poi devono confluire su altre banche o essere trasformate in contanti, si presta all’alterazione del registro unico cartaceo ). Dai più recenti procedimenti nei confronti di esponenti della ‘ndrangheta è emersa invece la figura del funzionario infedele, che, pur di favorire il gruppo mafioso, causa perdite alla banca: in tal caso vi è una collusione diretta fra la cosca e il gruppo dirigente della banca,che si espone a perdite rilevanti, con affidamenti rischiosi e rinnovati nonostante la mancanza di garanzie e i solleciti per il passaggio a sofferenza che pervengono alla banca all’esito di ispezioni della banca di Italia.Tale fenomenologia,che caratterizza soprattutto banche, quali le ex casse rurali, attualmente istituti di credito cooperativo, si è manifestata con riguardo ad una cassa rurale del lodigiano che ha concesso affidamenti a imprenditori in contatto con ‘ndrangheta per cifre rilevanti consentendo sistematicamente l’esecuzione di operazioni eccedenti il plafond concesso dalla banca,determinando per la banca un rischio patrimoniale notevole.In conclusione in questo caso può affermarsi che è emersa la enorme capacità di soggetti mafiosi di determinare la vita di istituti bancari ancorchè di medio-piccole dimensioni attraverso il coinvolgimento di funzionari infedeli. Dai recenti procedimenti concernenti la cosca di Africo è emersa una ulteriore fenomenologia di riciclaggio, coinvolgente gli istituti di credito: in particolare è emerso dalla ricostruzione delle operazioni bancarie presso vari Istituti di Credito di Milano che le principali società dei vertici della cosca erano affidate per migliaia di centinaia di euro e che gli affidamenti erano sistematicamente “in sofferenza”.Attraverso le risultanze in particolare del procedimento più recente nei confronti dei soggetti gravitanti all’Ortomercato può affermarsi che anche nelle cooperative presenti o comunque aventi uffici collocati in via Lombroso 54 dell’Ortomercato di Milano si riscontrano le modalità operative bancarie tipiche delle società utilizzate dai gruppi della cosca dominante di Africo della ‘ ndrangheta nei vari settori produttivi e di servizi dalla metà degli anni ’90. In particolare sono emersi i seguenti dati documentalmente provati:- il referente della banca è un solo soggetto, fiduciario dei vertici della cosca, che opera quale dominus di tutte le società cooperative, sebbene abbia cariche sociali solo in alcune delle società in questione;- le società cooperative godono di finanziamenti bancari con scoperto di conto corrente o con affidamenti, che spesso non risultano garantiti o comunque sono garantiti da fideiussioni prive di consistenza, in quanto il garante non risulta titolare di alcun bene espropriabile.- si intende dire, in modo più specifico, che il funzionario di banca, nell’ambito di un rapporto connotato perlomeno da connivenza con il gruppo criminale, non provvede a raccogliere la documentazione contabile delle società, omette di eseguire le visure e i necessari controlli sulle garanzie e ancora una volta la posizione delle società risulta spesso incagliata, nonostante la sostanziale contestuale espansione degli investimenti. - peraltro il dominus delle società utilizza società, sostanzialmente prive di garanzie, al solo scopo di far transitare i finanziamenti della banca alle società che acquisiscono attività, finanziamenti che non entrano in contabilità e vengono appoggiati ancora una volta nel conto finanziamento soci. In tal modo si spiegano, almeno in parte, i mezzi finanziari destinati agli investimenti, giustificando le operazioni di investimento con finanziamenti che solo formalmente sono provenienti da società del gruppo, ma di fatto sono anticipate dalla banca che li concedono a persone giuridiche, che a loro volta li bonificano alle società impegnate in acquisizione di attività.Peraltro le acquisizioni avvengono con più consistenti mezzi di finanziamento, rappresentati da dati extracontabili. - Inoltre deve affermarsi che l’affidamento è scoperto, o meglio, è “in sofferenza”soltanto apparentemente,in quanto la banca contestualmente si garantisce altrove, presso altre banche, attraverso depositi di titoli, o, sia pure in misura minore, con grandi investimenti immobiliari. In altre parole la banca si cautela con garanzie non palesi, ma in modo occulto, con un meccanismo che presuppone un accordo non più soltanto con il singolo funzionario, ma fra organo mafioso e gruppo dirigente della banca.-la situazione di sofferenza presso le banche è sicuramente provocata e non rispondente alla situazione economica reale in quanto si pone in antitesi con la contestuale politica di espansione attuata dalle società del gruppo mafioso, e la predetta discrasia costituisce un indice sicuro di una gestione delle attività di tipo extra-contabile e con denaro liquido (tali dati sono contenuti ormai nella sentenza passata in giudicato nei confronti di Mollica Domenico ed altri e si sono ripresentati puntualmente nella analisi ancora in corso con riguardo ai rapporti con le banche del gruppo dominante all’Ortomercato).Questa metodologia,che si attua con l’appoggio non più soltanto del singolo funzionario, ma del vertice dirigente della banca, rappresenta un ulteriore segno della capacità del gruppo mafioso di infiltrarsi negli istituti di credito per perseguire i propri fini. In tal caso, il riciclaggio, nel senso della sostituzione del denaro di provenienza illecita, viene realizzato nella fase nella quale viene restituito all’Istituto di credito il finanziamento, restituzione che avviene con fondi extracontabili, di provenienza illecita o comunque di non nota provenienza, che in tal modo vengono immessi nel circuito bancario (sotto forma di pagamento di rate di mutuo, di rientro nello scoperto di conto corrente ecc.). Peraltro vale la pena di sottolineare che una conferma di tale ricostruzione viene anche da un dato emergente dalle controversie civilistiche, dalle quali risulta una sorta di abdicazione da parte dell’Istituto bancario al corretto esercizio del credito, laddove la banca non appare operare per sorreggere attività economiche, con le dovute necessarie garanzie, non esercita la propria tipica funzione, o comunque risulta aver gestito non correttamente le fideiussioni omnibus. In realtà l’istituto di credito non rinuncia affatto alla garanzia, ma può fondatamente affermarsi che in alcuni casi gestisce il credito favorendo gruppi mafiosi e garantendosi in modo diverso ed occulto.
In conclusione, gli esponenti della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti hanno rafforzato la loro presenza in Lombardia mantenendo le loro collocazioni storiche all’Ortomercato e ricorrendo a tal fine a soggetti ex sindacalisti all’interno dell’Ortomercato, entrando nelle cooperative di servizi dei soggetti che da tempo operano e interloquiscono con le istituzioni, e collocandosi in modo stabile negli uffici del cosiddetto Palazzo Sogemi per gestire rapporti con società esterne all’Ortomercato (spesso multinazionali). Hanno rafforzato le loro alleanze con altri gruppi criminali, ricorrendo alla collaborazione anche per la gestione delle attività economiche ad esponenti di altre cosche della Locride, da sempre alleate con i Morabito. Hanno consolidato le tecniche operative con le banche milanesi, riproponendo la stessa metodologia operativa finanziaria, già delineata e dimostrata dal processo Mollica-Morabito Rocco (per il quale è stata riconosciuta dalla Cassazione la sussistenza della associazione a Milano ex at. 416 bis c.p.).
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